??????? 9.2 設計變更。設計部門因設計遺漏或錯誤而需補充或修改設計文件時，須提出設計補充或修改通知單，并作出估算，由項目實施部門組織立項部門、設計單位進行確認，并報公司批準，分送項目負責人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位。
??????? 9.3 施工變更。因施工原因而要求設計作修改時，由施工單位提出書面申請，報項目實施部門負責人批準。設計單位依據(jù)批準文件出具修改通知單或設計聯(lián)系單，并作出估算，分別轉發(fā)項目負責人、施工監(jiān)理部門、用戶和施工單位。
??????? 10 竣工驗收
??????? 10.1 竣工圖的繪制與審核。施工單位負責繪制竣工圖，提供相關的竣工資料，交項目實施部門匯總及審核。
??????? 10.2 申請專業(yè)驗收，編寫驗收報告。項目實施部門組織公司各相關部門向市專業(yè)主管部門申請消防、環(huán)保、勞動、衛(wèi)生防疫等專業(yè)驗收，安排施工單位整改驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，組織編制專業(yè)驗收報告。
??????? 10.3 竣工資料的準備。項目竣工驗收前，公司各相關部門準備好以下竣工驗收資料：
??????? a、項目立項部門負責提供項目立項過程中的各種請示報告、審批文件、往來文件及會議紀要；設計審查的會議紀要。
??????? b、技術研發(fā)中心設計院負責提供設計委托書，項目建議書，設計文件、工藝流程圖、重要技術方案、設計變更資料。
??????? c、項目實施部門負責提供建筑、安裝施工合同；工程監(jiān)理合同；土地拆遷協(xié)議書；建筑安裝竣工圖；建（構）筑物的使用要點；交工驗收證書及相關資料；工程審價報告；質(zhì)監(jiān)報告；單機試車運轉記錄；竣工驗收申請報告；竣工驗收報告；各類其它協(xié)議或合同等應當歸檔的資料。
??????? d、供應部負責提供采購報告；采購清單；工程備品備件清點交接清單；設備采購合同；材料采購合同；質(zhì)量保證書；使用許可證（壓力容器）及設備使用、維護說明等相關資料；各類其它協(xié)議或合同等應當歸檔的資料。
??????? e、生產(chǎn)管理部門負責提供機電設備、閥門、管道試生產(chǎn)情況評定；設備缺陷情況；分類檢修規(guī)程；崗位操作法、工藝操作規(guī)程；安全技術規(guī)程；聯(lián)動、生產(chǎn)試車運轉記錄及交工驗收證書；開車報告；各類生產(chǎn)考核報表；試生產(chǎn)及正常生產(chǎn)水、電、汽供應情況；消防設施、“三防”措施情況評定；事故統(tǒng)計及技術處理資料；工程環(huán)保、三廢處理及有關資料。
??????? f、監(jiān)理單位負責提供監(jiān)理資質(zhì)證明；項目監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)則、監(jiān)理實施細則；工程質(zhì)量評估報告；分項、分部預驗收資料；工程驗收意見；監(jiān)理工作總結及其它相關資料。
??????? g、施工單位負責提供質(zhì)檢報告；建（構）筑物的使用要點；工程設備材料清單；設備竣工圖和使用說明書；施工日記；交工驗收證書；隱蔽工程記錄和驗收資料。
??????? h、預算審核部門負責提供項目預算、項目結算完成報告。
??????? i、財務部門負責提供項目籌資報告；項目投資完成情況報告等相關資料。
??????? j、審計部門負責提供項目實施過程審計報告等相關資料。
??????? k、檔案管理部門提供項目從立項到竣工驗收批準書全過程資料的歸檔。
??????? 10.4 項目驗收。由政府審核批準的項目，在施工結束、試生產(chǎn)檢驗合格，專業(yè)驗收完畢并準備好各種相關資料后，項目實施部門向主管部門提出竣工驗收申請，接受主管部門的驗收。公司自行立項的項目由立項部門組織驗收。
??????? 10.5 固定資產(chǎn)移交。項目竣工驗收合格后，按公司固定資產(chǎn)管理辦法辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
??????? 10.6 施工結束一年仍未驗收的項目，由項目實施部門負責人提出報告報公司，報告內(nèi)容包括：未能驗收的理由，存在的問題和解決問題的方案，由公司決定竣工驗收事宜。
??????? 11 項目結算
??????? 11.1 施工單位在項目竣工驗收合格后，編制項目結算書提交項目實施部門，經(jīng)初審并根據(jù)工作量提出結算審核完成時間建議，報結算審核部門預審核；結算審核部門在接到工程結算及時完成審核，并將審核結論返還項目實施部門。
??????? 11.2 項目監(jiān)理單位協(xié)助項目實施部門完成項目工程量的審核及資料的收集和審核。
??????? 11.3 項目實施部門在竣工驗收后收集項目結算資料，作出結算報告，由審計法務部簽署審計意見后，報公司領導審批后，交財務部作為項目最終結算的依據(jù)。
??????? 12 財務管理及審計
??????? 12.1 財務部根據(jù)項目進度安排和備料計劃，安排項目資金計劃，籌資并支付項目建設資金。
??????? 12.2 財務部要建立項目建設超概預警制度，跟蹤進度及資金支付情況，控制項目造價。
??????? 12.3 財務部根據(jù)項目施工合同，提取質(zhì)保金。
??????? 12.4 財務部依據(jù)項目結算書，及時將建設費用轉為固定資產(chǎn)。
??????? 12.5 審計法務部要建立項目過程審計和終結審計制度，對項目實施過程進行全過程監(jiān)督。
??????? 13 項目總結與資料歸檔
??????? 13.1 項目投用后，項目實施部門及時將工藝查定資料及考核資料匯同項目試運行總結報項目管理部門，監(jiān)理單位同時遞交監(jiān)理總結，以此作為監(jiān)理合同的付款憑據(jù)。
??????? 13.2 項目竣工資料、監(jiān)理資料、驗收資料及固定資產(chǎn)資料由項目實施部門整理匯總，在項目竣工驗收后的30日內(nèi)交公司檔案科歸檔。
??????? 13.3 項目中壓力容器、壓力管道、特種設備等，由生產(chǎn)管理部門辦理注冊登記并建檔歸口管理。
??????? 14 各項申報、審批工作程序
??????? 公司內(nèi)部的申請批復由立項責任單位負責；對政府職能部門的申請批復工作，由各專業(yè)部門負責。
??????? 14.1 環(huán)保審批、消防審批、勞動安全審批、工業(yè)衛(wèi)生審批由安全環(huán)保部負責；
??????? 14.2 規(guī)劃許可證審批由項目立項部門、技術研發(fā)中心設計院負責；
??????? 14.3 施工許可證審批由項目實施部門負責；
??????? 14.4 資金籌集由財務部負責，項目評估資料由項目立項部門提供；
??????? 14.5 壓力容器、壓力管道、特種設備使用許可證由設備管理部負責；
??????? 14.6 投資計劃、統(tǒng)計由企業(yè)管理部負責；
??????? 14.7 項目審計由審計法務部負責；
??????? 14.8 其他專業(yè)審查按協(xié)商情況解決。
??????? 15 后評估
??????????? 項目投用一年后，由項目立項單位組織生產(chǎn)管理部門、企業(yè)管理部、財務部、審計法務部等對項目進行后評估，主要評估投資實施計劃、各項單耗、效益達標情況和環(huán)保達標情況，提出后評估報告，經(jīng)公司審核后，作為項目資料存檔。
??????? 16 其他
??????? 16.1 項目實施、竣工驗收、審計結算、總結與資料歸檔各階段工作的計劃及完成情況按月定期報企業(yè)管理部，列入績效考核。
??????? 16.2 本辦法未涉及的其他項目管理仍執(zhí)行原規(guī)定。
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