第一章 總則
??????? 1.1 為了進一步規(guī)范公司基建、修繕、安裝等零星工程發(fā)包的管理，根據(jù)國家頒發(fā)的有關規(guī)定，結合公司實際，制定本辦法。
??????? 1.2零星工程是指金額小、時間緊、建設內容簡單、不屬于基本建設的范圍的零星的或臨時的工程；凡在公司范圍內從事零星工程的使用部門、施工單位等，必須遵守本辦法。
??????? 1.3 適用于本辦法的零星工程是指預算價在5萬元以下的基建工程配套項目以及道路、房屋、水、電、綠化、設計、勘察、監(jiān)理、維修、裝飾等項目。
??????? 1.4公司及下屬各子公司的各項臨時、零星的工程均適用本辦法。
??????? 第二章 零星工程相關人員及職責
??????? 2.1使用部門，公司各部門根據(jù)需要提出工程申請，并明確工程要求。
??????? 2.2公司及各分子公司負責人認真負責零星工程的申請的審批。
??????? 2.3 項目部負責零星工程的籌劃、實施；邀請施工方，確定項目實施方案，主導工程報價、詢價、確定工程價格或預算價格，監(jiān)督工程的實施，組織收方，核定工程量及工程價格，并按照核定工程價款支付工程款。
??????? 2.4供應部負責工程相關材料價格的核定及采購。
??????? 2.5中介服務機構負責參與工程方案的會商、工程合同的評審及工程簽證單的確定，參與工程量的確定、核定工程價格，簽署付款申請等。
??????? 第三章 零星工程實施管理流程
??????? 3.1 零星工程由公司及各分子公司領導或相關使用部門提出，并經(jīng)部門負責人及分子公司負責人審批。
??????? 3.2零星工程經(jīng)批準后，交項目部實施。項目部根據(jù)工程特點，從公司現(xiàn)有施工單位或公司項目數(shù)據(jù)庫中選擇挑選施工單位，組織使用部門、施工單位討論、確定實施方案。
??????? 3.3 實施方案確定后，根據(jù)需要或與施工單位協(xié)商，確定工程實施方式（1）施工單位包工包料；（2）包工不包料，公司負責工程材料的采購。項目部組織供應部對工程材料的價格的確認或采購。
??????? 3.4項目部根據(jù)確定的工程方案通知施工單位施工，并做好施工的現(xiàn)場管理。
??????? 3.5工程完工后由項目部組織使用部門、施工單位進行工程量收方，確定工程量，并核定工程價格。
??????? 3.6 工程量及工程價款確定后，項目部填寫付款申請，按照約定付款。
??????? 第四章 工程管理
??????? 4.1公司及各分子公司各個部門均可根據(jù)需要提出零星工程項目申請，到項目部領取《零星工程申請單》（見附件），在填寫申請單時要明確列出對工程的要求，要求包括功能要求、外觀要求、質量要求、時間要求及方位、深度、面積等各個方面。
??????? 4.2 公司及各分子公司主要領導也可根據(jù)需要提出零星工程要求，并指定使用部門對工程進行評估，提出需求，由使用部門填寫《零星工程申請單》。
??????? 4.3填寫《零星工程申請單》后，經(jīng)部門負責人簽字確認后，提交公司負責人簽批。一般情況下，公司負責人應在1日內對申請作出批復。
??????? 如遇到公司負責人外出等特殊情況，由使用部門通過電話等方式向公司負責人匯報，經(jīng)負責人同意后，使用部門可先向項目部提出申請，事后補簽《零星工程申請》。工程申請經(jīng)批準后，交工程項目部組織實施。
??????? 4.4 項目部簽收《零星工程申請單》，并根據(jù)工程情況，挑選施工單位。挑選施工單位有以下方式：
??????? （1）公司現(xiàn)有工程項目的施工單位；
??????? （2）公司項目數(shù)據(jù)庫中挑選施工單位；
??????? （3）如以上兩種方式中沒有合適的施工單位，可通過網(wǎng)絡、其他人介紹或其他方式尋找合適的施工單位。
??????? 4.5 施工單位一經(jīng)確定，由工程項目部組織使用部門、施工單位，三方以會議等形式協(xié)商工程方案。由項目部記錄會議情況，填寫《零星工程方案會商記錄》（見附件），根據(jù)情況附件工程詳細方案及圖紙。
??????? 如果會商過程中是以草稿形成確定工程方案及圖紙，會后由項目部將草稿制作成正式、規(guī)范的書面電子稿。
??????? 工程方案需有標題、參與人、方案具體內容、三方簽字、日期等事項；圖紙需有標題、圖樣、說明、三方簽字、日期等事項。
??????? 4.6 工程方案確定后，由施工單位報價，并出具詳細的工程報價清單，項目部和中介服務機構根據(jù)工程方案估算工程量，并按照工程相關定額，估算工程造價。
??????? 4.6.1工程的承包方式有（1）對于施工單位包工包料的工程，項目部與供應部函接，核實施工單位報送的材料價格；（2）對于包工不包料的工程，項目部應根據(jù)工程方案提供材料清單，由供應部采購。
??????? 4.6.2工程價格的確定：（1）包工包料的工程，項目部根據(jù)供應部的核查情況和對工程項目的估算情況，并征詢中介服務機構的意見，與施工方協(xié)商確定一個工程造價，作為工程實施過程中的依據(jù)；（2）包工不包料的工程，項目部及中介服務機構參照以往相似、相同的工程，或參照國家相關定額，與施工方確定工程價格。
??????? 在確定工程量及工程造價的過程中涉及內外部溝通協(xié)調時，項目部填寫《工作聯(lián)系函》等單據(jù)，作為溝通協(xié)調的書面文件。
??????? 4.7 合同的簽署或工程約定：
??????? （1）施工單位是從公司現(xiàn)有正在實施的項目中挑選出來的，項目部應與施工單位以《工程簽證單》（見附件）的形式作出工程約定，作為工程實施及支付的依據(jù)；